【佛山陶瓷网】唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

    唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山陶瓷股份有限公司（以下简称公司） 于2010年6月2日向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的书面通知，会议于2010年6月7日在公司会议室如期召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，全票通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

公司定于2010年6月29日上午9点在本公司会议室召开2009年年度股东大会（详见公告于2010年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《唐山陶瓷股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司

董 事 会

2010年6月7日

证券代码：000856 证券简称：st唐陶 公告编号：2010-15

唐山陶瓷股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性说明。

公司第四届董事会于2010年6月7日召开第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2010年6月29日上午9点。

4．会议召开方式：现场投票。

5．出席对象：

（1）截至2010年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1．会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项已经公司2010年2月26日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，会议审议事项合法、完备。

2.会议提案

（1）《公司2009年度董事会工作报告》

（2）《公司2009年度监事会工作报告》

（3）《公司2009年度财务决算报告》

（4）《公司2009年年度报告全文及摘要》

（5）《公司2009年度利润分配方案》

（6）《公司关于聘任2010年审计机构的议案》。

3．公司上述提案内容详见2010年2月27日《证券时报》刊登的《公司2009年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2009年年度报告全文》、《2009年年度股东大会会议资料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股凭证。委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函（以邮戳为准）或传真方式登记。

2.登记时间：2010年6月28日 上午8：30-11：30，下午2：00-5：00

3.登记地点：唐山市路北区缸窑路110号公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东委托代理人出席会议的需持本人身份证、授权委托书及被委托人身份证、股东账户卡、持股凭证。法人股东委托代理人出席的需持代理人本人身份证、法人股东单位的法人授权委托书、法人股东的营业执照复印件及股东账户卡。

四、其他

1.会议听取公司独立董事2009年度述职报告。

2.会议联系方式：

联系人：张树来

联系电话：(0315)3291354

联系传真：(0315)3291354

邮政编码：063022。

3.会议费用：会议费用由公司承担，出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十次会议决议及公告

2.公司第四届董事会第二十二次会议决议及公告

3.公司第四届监事会第十五次会议决议及公告

4.本次股东大会相关提案。

唐山陶瓷股份有限公司

董 事 会

2010年6月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（单位）出席唐山陶瓷股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 受托人签字:

委托人股东帐号:

委托人签字（盖章）:

委托日期：

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